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爱施德:关于
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爱施德:关于

时间:2018-5-14 作者:admin 分享到:

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-117

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于2018年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于 2018 年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》,同意为全资子公司爱施德(香港)有限公司(以下简称“爱施德(香港)”)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整(18 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过,并自股东大会审议通过之日起有效期

  为一年。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称:爱施德(香港)有限公司

  英文名称:Aisidi(HK)Limited

  2、成立日期:2013年 11 月 6日3、注册地址:香港铜锣湾渣甸街 5-19 号京华中心 1602 室(Room 1602 of

  Capitol CentreNo 5-19 Jardine’s Bazaar Causeway Bay,HONG KONG)

  4、经营范围:移动通讯产品、计算机、通信器材、无线设备、数码产品及

  有关配套产品的购销,电信运营业务,零售连锁,进出口业务。

  5、注册证书编号:1992165

  6、商业登记证号:62292582-000-11-14-2

  爱施德(香港)于 2013 年 11 月 6 日在香港注册成立,为公司全资子公司,主要承担公司实现国际化战略发展目标,将公司的先进的管理经验和理念、优质的产品和市场营销服务引入到香港及海外地区,并与香港及海外地区合作伙伴建立多层次的业务合作模式。

  截至 2016年 12月 31日,爱施德(香港)总额为 91752.25 万元,负债总

  额为 62165.82 万元,净资产为 29586.43 万元,资产负债率为 67.75%;2016年,爱施德(香港)有限公司实现营业收入 1429.04 万元,净利润为

  419.00万元。

  截至 2017 年 9 月 30 日,爱施德(香港)资产总额为 88003.30 万元,负

  债总额为 59217.75 万元,净资产为 28785.55 万元,资产负债率为 67.29%;

  2017 年 1-9 月,爱施德(香港)实现营业收入 0.00 万元,净利润为

  8579.02万元。

  三、担保事项的具体内容

  1、担保金额和方式:为爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整(18 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,最终担保金额以金融机构实际审批结果为准。

  2、担保期限:一年

  截至本公告披露之日,本公司就上述事项尚未签订担保合同,待本公司股东大会审议批准后,公司将根据爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资额度的实际情况签署相应担保合同。

  四、公司累计对子公司担保及逾期担保的情况截至本公告披露日,公司累计对子公司担保总额为 52.05 亿元(含本次担保

  金额 18 亿元),对合并报表范围内的子公司提供的担保总额,占公司最近一期

  (2016 年度)经审计净资产的 96.29 %(按合并报表口径计算)。公司无逾期担保。

  五、公司董事会意见

  董事会认为,公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资提供担保,有利于公司推动海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务,符合公司的整体发展战略,公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

  本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,董事会同意公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资不超过折合人民币壹拾捌亿元整(18 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保。本次担保还须提交股东大会以特别决议审议通过。

  六、独立董事意见

  独立董事认为,公司本次为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾捌亿元整(18 亿元或等值美元,汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)提供担保,主要是为了推动公司海外业务快速发展,确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务的需要。董事会对本次担保事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司为全资子公司爱施德(香港)向境外银行申请融资提供担保。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保须提交股东大会以特别决议审议通过。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第十一次(临时)会议决议;

  2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次(临时)会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年十二月十二日
责任编辑:cnfol001

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